Тег: Боротьба з відмиванням грошей

Canadian MSB License (FINTRAC) Посібник із застосування：Дізнайтеся про іноземну валюту、Умови, що застосовуються до компаній, що торгують грошовими переказами та віртуальною валютою、Процес реєстрації、Офіційне пояснення вимог щодо відповідності вимогам протидії відмиванню коштів та відсутність плати за реєстрацію FINTRAC。

Як швидко отримати ліцензію US MSB? Дізнайтеся про процес реєстрації у формі 107 FinCEN、Надішліть протягом 180 днів після створення、Подовження кожні два роки та вимоги щодо відповідності ПВК/ФТ і наступної звітності。