Канадська ліцензія MSB

Заснована в 2000 році。Канадський центр аналізу фінансових операцій і звітів (FINTRAC)є відділом фінансової розвідки Канади (FIU)。це незалежна установа，Штаб-квартира в Оттаві，Центр допомагає в розслідуванні，Запобігання та запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму。Фінансова розвідка FINTRAC і функції відповідності є унікальним внеском у безпеку канадців і захист цілісності фінансової системи Канади。Подібно до CFTC у Сполучених Штатах。FINTRAC приймає фінансові установи та посередників, які головним чином відповідають за збір、аналізувати、Оцініть і розкрийте відповідну інформацію про фінансову індустрію Канади，Щоб захистити фінансову стабільність і безпеку Канади。

Сфера діяльності фінансових послуг
Торгівля на Форекс、Переказно-переказний бізнес、Готівкою або продажем грошовим переказом、Дорожні чеки та ін.
Обов'язки та зобов'язання індустрії грошових послуг
Грошові послуги (MSB)，Необхідно розуміти всі зобов'язання, які стосуються бізнесу，і продовжувати виконуватиРішення для безперервної відповідності。Це стосується компаній, зареєстрованих у FINTRAC，Повідомте FINTRAC、Ведіть записи，KYC і розробка плану відповідності。

Ми хочемо подати заявку на канадську ліцензію MSB，Необхідні такі умови：

нормативні умови

1. Зареєстрована в Канаді компанія，Можна комбінуватиРеєстрація компанії в ГонконзіПорівняйте транскордонні структури。
2. Велика юридична адреса。
3. Рахунок у внутрішньому банку。
4. Контактний номер компанії。
5. Перевірка відповідності або акціонера。
6. Мати правильну структуру бізнесу，Персонал компанії має певну кваліфікацію для випуску цифрової валюти
7. Фінансовий стан хороший。
8. Мінімум 2 відповідальних особи，Серед них 1 директор і 1 комплаєнс。

Документи, необхідні для ліцензії FINTRAC MSB

1. Основна інформація про компанію，Ідентифікаційний податковий номер。
2. акціонери компанії、Детальна особиста інформація директорів (Ідентифікаційна картка，паспорт，Підтвердження адреси，Контактний телефон)
3. Адреса офісу
4. Вибір типу послуги
5. загальна сума операції：Перерахуйте кожен окремий місяць протягом попередніх 12 місяців，Список фінансових продуктів або послуг, наданих MSB із загальною сумою транзакцій, що перевищує 100 000 доларів США。
6. Інформація про банківський рахунок
7. Контактна інформація спеціаліста з комплаєнсу
8. відділення

Веб-сайт із запитами про фінансові ліцензії канадського FTR MSB

www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng