З березня 2018р，Відповідати найвищим міжнародним стандартам боротьби з відмиванням грошей (AML) і фінансуванням тероризму (CTF).，Гонконг повністю виконує Указ про боротьбу з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму (розділ 615)。Закон чітко прописує，Будь-яка особа, яка займається довірчими або корпоративними послугами в Гонконзі，необхідно адресуватиРеєстрація компанії в Гонконзі处（Companies Registry）Подайте заявку та отримайтеЛіцензія постачальника послуг трасту або компанії (ліцензія TCPSP)。Робота без ліцензії є серйозним кримінальним злочином。Нижче наведено детальну інструкцію щодо подання заявки на отримання ліцензії постачальника послуг зв’язку.。
Ліцензія TCSP (надавач послуг трасту або компанії) є обов’язковою ліцензією, виданою Реєстром компаній Гонконгу。Якщо ви або ваша компанія надаєте будь-яку одну чи декілька з наведених нижче послуг як компанія в Гонконзі，Усім необхідно подати заявку на отримання ліцензії постачальника послуг транспортних послуг：
в Гонконзі，Лише дуже невелика кількість спеціалістів чи установ підпорядкована іншим еквівалентним або більш суворим механізмам регулювання，За певних умов може бути звільнено від подання заявки на отримання ліцензії постачальника послуг транспортних послуг：
1. Юридична особа та адреса：Заявник має бути юридичною особою, яка має дійсне свідоцтво про реєстрацію бізнесу в Гонконзі (зазвичай компанія з обмеженою відповідальністю, зареєстрована в Гонконзі).。Закордонним компаніям, таким як Британські Віргінські острови, не дозволяється працювати без ліцензії без Гонконгського BR.。Необхідно мати адресу місцевого офісу в Гонконгу。
2. Тест на придатність і правильність：Всі директори компанії、Партнери та кінцеві власники (фізичні особи, які володіють понад 25% акцій або контрольних пакетів акцій) повинні пройти сувору перевірку даних，Переконайтеся, що немає серйозних фінансових、Шахрайство、Відмивання грошей та інші кримінальні справи，Майте хорошу ділову чесність。
3. Створення спеціаліста з контролю за дотриманням законодавства та звітності про відмивання грошей：Компанія-заявник повинна призначити aВідповідальний за відповідністьі одинОфіцер з питань відмивання грошей (MLRO)。Залежить від розміру компанії，Обидві посади можуть бути зайняті однією особою，Відповідає за дотримання внутрішньої політики протидії відмиванню коштів та фінансуванню тероризму та повідомляє органам влади про підозрілі операції。
4. Система протидії відмиванню грошей та бізнес-план：Необхідно розробити практичний посібник із відповідності вимогам щодо боротьби з відмиванням грошей (Системи AML/CTF)，Охоплює належну перевірку клієнта (KYC)、оцінка ризику、Основні механізми, такі як моніторинг транзакцій і ведення записів。
перший крок：Подати заявку та матеріали。Заповніть офіційну «Форму TCSP1» і аркуш додаткової інформації (TCSP1-SIS)，І заповніть «Заяву про придатність і належність» (форма TCSP4 або TCSP5) для кожного директора та кінцевого власника.。разом із свідоцтвом про реєстрацію підприємства、Схема структури компанії、Політика відповідності тощоРеєстр компаній。
Крок 2：Співбесіди та оцінювання компетенцій。Під час розгляду документів Реєстром компаній，На співбесіду, як правило, просять прийти відповідальний працівник/керівник компанії-заявника，Щоб оцінити їхню обізнаність і практичні навички з положеннями Гонконгу щодо боротьби з відмиванням грошей。
Крок 3：оптова ліцензія。Всі документи в наявності、Після проходження перевірки та співбесіди，Реєстр компаній зазвичай знаходиться за адресою 2до 2,5 місяців Завершити погодження та видати ліцензію протягом。Ліцензія Провайдера послуг зв'язку починається з дати видачі Термін дії зазвичай становить 3 роки。
Щоб подати заявку на отримання ліцензії TCSP, вам потрібно сплатити державний збір за подачу заявки (сплачений збір не повертається)：
Отримання ліцензії – це аж ніяк не одноразова справа，Реєстр компаній здійснюватиме постійний моніторинг ліцензіатів Постачальників послуг та послуг，Навіть перевірки на місці。Обов'язки, які мають виконувати ліцензіати, включають:：
Q1：Якщо ви керуєте секретарським або довірчим бізнесом без ліцензії，Які будуть наслідки?
A1：Гонконг дотримується «нульової терпимості» до цього。Управління бізнесом постачальника послуг зв’язку без ліцензії є серйозним кримінальним злочином，Одного разу судимий，Максимальне покарання, яке може бути призначене оштрафований на 100 000 гонконгських доларів і ув'язнений на 6 місяців。
Q2：Термін дії моєї ліцензії постачальника послуг зв’язку закінчується，За який термін мені потрібно подати заявку на продовження?
A2：Ліцензіат повинен Принаймні 60 днів або раніше Подайте заявку на продовження。У разі пропуску поновлення ліцензія стає недійсною.，Ви повинні негайно припинити всі секретарські та довірчі послуги，і повторно подайте нову заявку。
Q3：Звідки клієнти дізнаються, чи має наша компанія офіційну ліцензію постачальника послуг зв’язку?
A3：Гонконгський реєстр компаній створив публічний «Реєстр трастів або ліцензіатів послуг компанії»。Будь-хто може авторизуватися на офіційному сайті (www.tcsp.cr.gov.hk)，Введіть китайську та англійську назву вашої компанії, щоб перевірити статус і номер ліцензії в режимі реального часу。
Подача заявки на отримання ліцензії TCSP Гонконгу стосується не лише отримання бізнес-ліцензії，Це також комплексне тестування можливостей компанії щодо боротьби з відмиванням грошей і контролю ризиків.。Облицювання складних форм、Суворі співбесіди та тиск на комплаєнс після отримання ліцензії，Розумно шукати захисту в професійних організаціях。Провідний бізнес-консультантМає глибокий практичний досвід у сфері корпоративного права Гонконгу та відповідності вимогам ПВК，Надаємо вам розробку політики、Попередній огляд матеріалу、Інструктаж на співбесіді для підтримки відповідності після отримання ліцензіїЄдина консультація，Допоможемо отримати ліцензію без будь-яких турбот，Постійне розширення території корпоративного обслуговування。
