Основана в 2000 году。Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC) — это подразделение финансовой разведки Канады (FIU).。это независимое учреждение，Штаб-квартира в Оттаве，Центр помогает в расследованиях，Предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования терроризма。Функции финансовой разведки и соблюдения требований FINTRAC являются уникальным вкладом в безопасность канадцев и защиту целостности финансовой системы Канады.。Аналогично CFTC в США.。FINTRAC принимает финансовые учреждения и посредников, которые несут основную ответственность за сбор средств.、анализировать、Оценивать и раскрывать соответствующую информацию о финансовой отрасли Канады.，Чтобы защитить финансовую стабильность и безопасность Канады。
Сфера деятельности финансовых услуг
Торговля на Форексе、Бизнес по переводам и денежным переводам、Наличные или продать денежный перевод、Дорожные чеки и т.д.
Ответственность и обязательства отрасли денежных услуг
Бизнес денежных услуг (MSB)，Необходимо понимать все обязательства, которые применяются к бизнесу。Сюда входят предприятия, зарегистрированные в FINTRAC.，Отчет в ФИНТРАК、Ведите записи，Разработка плана KYC и соответствия требованиям。
Мы хотим подать заявку на получение канадской лицензии MSB.，Требуются следующие условия：
нормативные условия
Документы, необходимые для получения лицензии FINTRAC MSB
Веб-сайт запроса финансовой лицензии канадского FTR MSB
www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng
