Канадская лицензия MSB

Основана в 2000 году。Канадский центр анализа финансовых операций и отчетов (FINTRAC)— подразделение финансовой разведки Канады (FIU).。это независимое учреждение，Штаб-квартира в Оттаве，Центр помогает в расследованиях，Предотвращение и сдерживание отмывания денег и финансирования терроризма。Функции финансовой разведки и соблюдения требований FINTRAC являются уникальным вкладом в безопасность канадцев и защиту целостности финансовой системы Канады.。Аналогично CFTC в США.。FINTRAC принимает финансовые учреждения и посредников, которые несут основную ответственность за сбор средств.、анализировать、Оценивать и раскрывать соответствующую информацию о финансовой отрасли Канады.，Чтобы защитить финансовую стабильность и безопасность Канады。

Сфера деятельности финансовых услуг
Торговля на Форексе、Бизнес по переводам и денежным переводам、Наличные или продать денежный перевод、Дорожные чеки и т.д.
Ответственность и обязательства отрасли денежных услуг
Бизнес денежных услуг (MSB)，Необходимо понимать все обязательства, которые применяются к бизнесу，и продолжаем выполнятьРешения для непрерывного обеспечения соответствия。Сюда входят предприятия, зарегистрированные в FINTRAC.，Отчет в ФИНТРАК、Ведите записи，Разработка плана KYC и соответствия требованиям。

Мы хотим подать заявку на получение канадской лицензии MSB.，Требуются следующие условия：

нормативные условия

1. Канадская зарегистрированная компания，Можно комбинироватьРегистрация компании в ГонконгеСравните трансграничные структуры。
2. Большой юридический адрес。
3. Внутренний банковский счет。
4. Контактный номер компании。
5. Проверка данных комплаенс-офицера или акционера。
6. Иметь правильную бизнес-структуру，Персонал компании имеет определенную квалификацию для выпуска цифровой валюты.
7. Финансовое состояние хорошее。
8. Не менее 2 ответственных лиц，Из них 1 директор и 1 комплаенс-специалист。

Документы, необходимые для получения лицензии FINTRAC MSB

1. Основная информация о компании，Идентификационный номер налогоплательщика。
2. акционеры компании、Подробная личная информация о директорах (Удостоверение личности)，паспорт，Подтверждение адреса，Контактный номер)
3. Адрес офиса
4. Выбор типа услуги
5. общая сумма транзакции：Перечислите каждый отдельный месяц в течение предыдущих 12 месяцев.，Список финансовых продуктов или услуг, выпущенных MSB с общей суммой транзакции, превышающей 100 000 долларов США.。
6. Информация о банковском счете
7. Контактная информация специалиста по комплаенсу
8. ветвь

Веб-сайт запроса финансовой лицензии канадского FTR MSB

www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng