Заснована в 2000 році。Канадський центр аналізу фінансових транзакцій і звітів (FINTRAC) — це підрозділ фінансової розвідки Канади (FIU).。це незалежна установа，Штаб-квартира в Оттаві，Центр допомагає в розслідуванні，Запобігання та запобігання відмиванню коштів та фінансуванню тероризму。Фінансова розвідка FINTRAC і функції відповідності є унікальним внеском у безпеку канадців і захист цілісності фінансової системи Канади。Подібно до CFTC у Сполучених Штатах。FINTRAC приймає фінансові установи та посередників, які головним чином відповідають за збір、аналізувати、Оцініть і розкрийте відповідну інформацію про фінансову індустрію Канади，Щоб захистити фінансову стабільність і безпеку Канади。
Сфера діяльності фінансових послуг
Торгівля на Форекс、Переказно-переказний бізнес、Готівкою або продажем грошовим переказом、Дорожні чеки та ін.
Обов'язки та зобов'язання індустрії грошових послуг
Грошові послуги (MSB)，Необхідно розуміти всі зобов'язання, які стосуються бізнесу。Це стосується компаній, зареєстрованих у FINTRAC，Повідомте FINTRAC、Ведіть записи，KYC і розробка плану відповідності。
Ми хочемо подати заявку на канадську ліцензію MSB，Необхідні такі умови：
нормативні умови
Документи, необхідні для ліцензії FINTRAC MSB
Веб-сайт із запитами про фінансові ліцензії канадського FTR MSB
www.fintrac-canafe.gc.ca/intro-eng
